Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der FREISINGER Holding AG
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unterliegt die FREISINGER Holding AG keiner Meldepflicht aufgrund der MAR. Die hier veröffentlichten Informationen werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt, um einen chronologischen Rückblick zu ermöglichen und die Transparenz für Anleger zu gewährleisten.
Wien – 19.08.2024
Einladung zur Hauptversammlung für das abgelaufenen Geschäftsjahr 2023
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
hiermit laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der FREISINGER Holding AG ein, die am 25.09.2024 um 15:00 im Notariat Mag. Berger stattfindet.
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der FREISINGER
Holding AG, Wien
1. Eröffnung der Hauptversammlung durch den Vorsitzenden
Begrüßung der Aktionäre, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung.
2. Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts
Präsentation des Jahresabschlusses samt Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr.
3. Bericht des Aufsichtsrats
Vorstellung des Berichts des Aufsichtsrats über das vergangene Geschäftsjahr.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Entscheidung über die Gewinnverwendung (z.B. Dividendenausschüttung) gemäß Vorschlag des Vorstands.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Entscheidung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das vergangene Geschäftsjahr.
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Entscheidung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder.
7. Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
a) Abschied von Dr. Manfred Müllauer.
b) Wahl von Herr Mag. Michael Skala zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
8. Erweiterung des Aufsichtsrats
Wahl von Herrn Dipl.-Ing. Taritsyn Valery als neues Mitglied des Aufsichtsrats.
9. Wahl des Abschlussprüfers
Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr.
10. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
Abstimmung über die Vergütungspolitik für Vorstand und Aufsichtsrat.
11. Sonstige Anträge und Anfragen
Behandlung von Anträgen und Fragen der Aktionäre gemäß § 102 AktG.
Teilnahmeberechtigung und Stimmrecht: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und sich bis spätestens 20.09.2024 angemeldet haben. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung unter Angabe der Aktionärsnummer und der Anzahl der Aktien an folgende E-Mail-Adresse: ir@freisinger-ag.com
Die Stimmrechte können persönlich oder durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollmachten sind schriftlich vorzulegen.
Dividendenvorschlag: Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von 0,01 EUR je Aktie vor. Der Dividendenstichtag ist der 24.09.2024, und die Auszahlung erfolgt am 01.10.2024.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre aktive Mitgestaltung bei unserer Hauptversammlung.
Mit freundlichen Grüßen,
Vorstand
Wichtige Kennzahlen und den geprüften Jahresabschluss 2023 finden Sie auch unter Investor Relations.
RECHTLICHER HINWEIS
DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER FREISINGER HOLDING AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER INFORMATION RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.